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  • 蚌埠农商银行扫黑除恶专项斗争宣传2019-05-22

    ​“扫黑除恶”的对象1.威胁政治安全特别是制度安全、政权安全以及向政治领域渗透的黑恶势力;2.把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力;3.利用家族、宗教势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓...

  • 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2019-05-22

    (2007年6月21日发布 中国人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法...

  • 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知2018-08-22

       附件:中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知.docx 附件:中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知.docx 附件:中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知.docx

  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2018-08-22

       附件:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》.doc

  • 蚌埠农村商业银行2018年反洗钱宣传专栏2018-08-22

    一、什么是洗钱    根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的受益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。 二、洗钱的方式...

  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法2017-09-21

        《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过,2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则...

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