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蚌埠农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

发布时间: 2022年06月09日 16:18 访问人数:

各位股东:

兹定于2022年6月29日召开蚌埠农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、时 间:2022年6月29日(星期三)上午9:00。

二、地 点:蚌埠南山豪生酒店豪生3厅(安徽省蚌埠市蚌山区涂山东路1791号)。

三、会议内容:

1.审议《蚌埠农村商业银行2021年董事会工作报告》的议案

2.审议《蚌埠农村商业银行2021年监事会工作报告》的议案

3.审议《蚌埠农村商业银行2021年度经营工作报告》的议案

4.审议《蚌埠农村商业银行监事会对董事会、经营层、董事及监事2021年度履职 评价报告》的议案

5.审议《蚌埠农村商业银行2021年度财务决算方案》的议案

6.审议《蚌埠农村商业银行2022年度财务预算方案》的议案

7.审议《蚌埠农村商业银行修订公司章程》的议案

8.审议《蚌埠农村商业银行修订董事会议事规则》的议案

9.审议《蚌埠农村商业银行修订股东大会议事规则》的议案

10.审议《蚌埠农村商业银行修订监事会议事规则》的议案

11.审议《蚌埠农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

12.审议《蚌埠农村商业银行高级管理层信息报告制度》的议案

13.审议《蚌埠农村商业银行2021年度关联交易情况报告》的议案

14.审议《蚌埠农村商业银行增选第二届董事会部分董事》的议案

15.审议《蚌埠农村商业银行独立董事履职薪酬》的议案

四、召集人:蚌埠农村商业银行股份有限公司董事会

五、主持人:蚌埠农村商业银行股份有限公司董事长吴永刚

六、参加人员:蚌埠农村商业银行股份有限公司股东

七、列席人员:蚌埠农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的律师,蚌埠市地方金融局、人民银行蚌埠中心支行、蚌埠银保监分局代表

八、联 系 人:

马毅哲 18905528262

胡 宇 19155299130

九、会议签到与出席

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2022年6月29日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议:

1.自然人股东持本人身份证和持股证明办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证和持股证明办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理签到手续并参加会议。

十、其他说明

1.上述议案已经本行董事会会议和监事会会议审议通过。

2.涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东。

3.单独或者合并持有蚌埠农村商业银行股份有限公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,议案联系人:马毅哲0552-2898800 18905528262。

十一、其他事宜

因特殊情况不能参会的,需向蚌埠农村商业银行股份有限公司董事会办公室请假。


附件:1.法人授权委托书

    2.自然人授权委托书

蚌埠农村商业银行股份有限公司

2022年6月8日