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关于清理不规范客户身份信息的公告

发布时间: 2021年09月28日 17:56 访问人数:

尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,切实维护客户合法权益,我行将持续开展客户身份信息核实、完善与清理工作。相关事项公告如下:

一、清理范围

(一)长期不动户客户信息清理

截至2021年8月17日,在我行仅有客户号、客户信息不齐全且客户号下无账户的,如在公告期内未能及时前来我行相关网点完善客户信息,将在公告期满后,对客户号进行删除。个人客户身份基本信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

(二)同一客户开立多个客户号

对于同一客户开立多个客户号,且客户信息不齐全,如在公告期内未能及时前来我行相关网点完善客户信息,将在公告期满后,对信息不齐全的客户号下账户进行只进不出控制。

二、公告期限

本次清理公告自公告发布之日起,为期15天。

三、特别提示

如您的账户在上述清理范围内且需要继续使用的,请于公告期满前持银行卡或存折、有效身份证件到我行任一网点更新、完善您的身份信息及激活等手续;如您未对符合上述条件的客户信息进行更新完善,我行将依据公告内容对您客户信息进行清理。

感谢您的理解与支持!如有任何问题,请您前往我行网点咨询。

特此公告。

蚌埠农村商业银行股份有限公司

2021年9月27日